Beleid inzake de bestrijding van witwassen (AML)

1. Doelstelling

LolaJack Casino hanteert een strikt Anti-Money Laundering (AML) beleid om witwassen, de financiering van terrorisme en andere illegale financiële activiteiten te voorkomen. Wij voldoen aan de strenge internationale en lokale wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen.

2. Transactiemonitoring

Alle financiële transacties worden continu gemonitord. Wij letten op ongebruikelijke patronen, verdachte stortingen of opnames, en transacties die niet overeenkomen met het bekende profiel van de speler. Verdachte transacties worden direct gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

3. Beperkingen op betalingen

Om het risico op witwassen te minimaliseren, accepteren wij geen stortingen in contanten of via anonieme methoden. Bovendien moeten opnames worden teruggestort naar dezelfde rekening of betaalmethode die is gebruikt voor de initiële storting. Betalingen van of naar rekeningen van derden zijn ten strengste verboden.

4. Enhanced Due Diligence (EDD)

Bij hogere stortingsbedragen of afwijkend gedrag kunnen wij een 'Enhanced Due Diligence' onderzoek uitvoeren. Hierbij kan worden gevraagd om een bewijs van de bron van inkomsten (Source of Funds) of de bron van het vermogen (Source of Wealth).

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected].